手机收到信用卡提升额度短信？点一下1万元没了……
2021-01-04 18:58:05   来源：腾讯网   评论：0 点击：

近日，广州市公安局公交分局历经一年的缜密侦查，在广东、湖南、河北、辽宁、黑龙江等地展开调查取证和收网行动，打掉一个以提升信用卡额度实施诈骗的犯罪集团，先后抓获8名犯罪嫌疑人，缴获作案手机346台、POS机16台等物品。

该案涉及全国30个省市区的920名事主，涉案金额达1680多万元人民币。截至目前，依法逮捕犯罪嫌疑人7名，核破案件82宗，成功阻止了其中600多名事主的巨额损失，并冻结了团伙成员及资金流入关系人名下的支付宝、银行卡账号等共78个。

缴获200多台作案手机

以为天上掉馅饼，转眼被骗一万元

2019年10月27日，公交分局接到事主陈先生报案，称其当天在乘坐广州地铁时收到一条银行提升信用卡额度的短信，点击了短信中的链接登陆一个网站，根据提示依次输入了自己的银行信用卡卡号、密码、有效期、安全码、验证码等信息后，手机收到银行账户被取款1万元的短信。

经查，报警人账户在湛江市某银行支行的ATM机上，被一名头戴棒球帽遮挡的男子通过无卡取现了1万元人民币，而报警人极可能只是其中的一个受害者。为阻止更多的人上当受骗，专案组分成多个小组，分头出击。其中，湛江小组根据银行卡的信息，马上到湛江市的那间银行周边走访,寻找目击证人。广州小组调查“钓鱼”网站后台信息，结合湛江小组获取的情况追查线索。

缴获作案工具

顺藤摸出上家这个大“瓜”

经过两个月的案件初查，专案组锁定了取走事主1万元人民币的男子身份，确定了隐藏在嫌疑人身后一张巨大的关系网和活动情况等重要信息。

2019年12月26日，在茂名警方的配合下，经连日蹲守伏击布控，终将取款的犯罪嫌疑人梁某控制。经对其住处进行搜查，发现并当场缴获了手提电脑、大量二手手机、WIFI发射器、POS机、U盘、SIM卡等作案工具一批。梁某对购买事主信息、通过“钓鱼”网站窥视银行卡号密码、ATM机提现和POS机出款的诈骗行为供认不讳。一个跨越多个省市、全链条电信诈骗网络浮出水面。

公交警方结合前期侦查的信息，深入审查掌握到重要线索。两名身处北京的团伙成员正携带约250台作案手机和700多名事主的账户信息，准备到茂名找梁某用其15台POS机进行套现。

狡兔三窟，车尾箱内起获作案手机228台

根据掌握的线索，北京、茂名两地嫌疑人事先约定12月27日晚实施交易。公交警方守株待兔，将两名前来交易的同伙控制。

但狡猾的嫌疑人只随身携带了29台手机到交易地点，与双方约好的250多台相差甚远。办案民警立即对两人进行审讯，同时展开外围摸查，果然发现还有第三名同伙在他们所开的另一个酒店房间内等待接应。公交警方立即在茂名警方的配合下赶到该酒店，将第四名嫌疑人抓获。并在他们驾驶来茂名的轿车后尾箱内，发现了已绑定事主银行卡的作案手机228台。

从北京来的3名嫌疑人初步供述，其团伙利用伪装成银行官网的“钓鱼”网站发送诈骗短信，诱骗事主办理信用卡、提升额度或贷款从而获取相关信息，再将事主的银行卡绑定到作案手机上，利用手机nfc支付功能进行无卡取现或POS机刷卡的方式套取事主资金，在辽宁葫芦岛，河北唐山、承德，陕西西安、咸阳，广东湛江、茂名等地，已提现或刷出70多万元人民币。

转战千里，8名犯罪嫌疑人无一漏网

斩断了作案团伙伸向群众财产的黑手，阻断交付，寻找事主，固定证据，以及追查其余团伙成员的工作仍任重道远。专案组根据嫌疑人的供述和侦查掌握到他们的活动情况，开始了历时一年之久的寻找和调查取证工作。

先后兵分多路前往河北秦皇岛、承德、唐山和辽宁葫芦岛等地，确认涉案金额，查找联系事主。广州数据小组通过智慧侦查，已与770余名事主取得联系，其中97名确认为该案的事主。

专案组同时坚持不懈对该团伙在逃人员上网追逃和组织追捕。2020年7月，专案组锁定了该团伙主要犯罪嫌疑人行踪，远赴黑龙江，在哈尔滨警方的大力支持下，先后将主要犯罪嫌疑人王某和另一团伙成员抓获。至此，该团伙主要犯罪嫌疑人全部抓捕归案。

目前，该系列案还在进一步调查取证，深挖扩线。